навигация по сайту
Координаты:
Россия, г.Краснодар, ул. Сормовская, 197/1
Телефоны:
(861) 232-66-37, 232-60-37, 232-58-92
Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата Южного региона"

Семинар: Соблюдение требований Федерального Закона №115 «О противодействии и легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма»

10.02.2011 г

Цель семинара: Рассмотрение вопросов предупреждения легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем.

  1.  Правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
  2. Участники системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Государственные органы, осуществляющие противодействие легализации (отмыванию) доходов.
  3. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
  4. Обязательный контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
  5. Требования по идентификации клиентов. Требования по фиксированию и хранению информации.
  6. Обязательные процедуры внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления.
  7. Ответственность за нарушение требований Федерального закона.
  8. Обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и иных лиц по передаче информации в уполномоченный орган. Запрет на разглашение факта передачи информации в уполномоченный орган.
  9. Порядок передачи информации в уполномоченный орган: срок, форма, формат, содержание сведений.
  10. Критерии и признаки выявления сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Примеры выявления в ходе аудиторской деятельности нарушений  требований Федерального закона организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
  11. Разбор практических ситуаций  по выявлению фактов, которые могут указывать на осуществление аудируемым лицом действий по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
  12. Ответы на вопросы.

Дата проведения: 10 февраля 2011 года

Время проведения: 09:00

Место проведения: г. Краснодар, ул. Орджоникидзе 60 ауд.209

 

 

Стоимость участия в однодневном семинаре 1500 рублей

Зарегистрироваться и получить информацию можно по телефонам:

тел./факс: (861) 268-49-03, 262-71-66, 262-26-19, 268-63-55,268-50-37

www.apur-kpa.ru,  e-mail: vozrozhdenie_nou@mail.ru

 

Оплата производится по реквизитам:

350063, г. Краснодар, ул. Красная, 16, оф.38

р/счет  40703810200000003766  Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» г.Краснодар

к/счет  30101810400000000700, БИК  040349700, ИНН  2309077764

ОГРН 1022301426113, ОКПО 05082304, ОКВЭД 80.42